В Санкт-Петербурге были задержаны подозреваемые в махинациях с НДС. Они, предполагается, использовали фиктивные счета-фактуры. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, выручка махинаторов могла составить не меньше 270 млн рублей.
Сотрудники полиции, таможни и Росфинмониторинга пресекли деятельность преступной группы, члены которой подозреваются в организации схемы для наживы на фиктивных финансовых операциях и налоговой отчетностb.
Предположительно, сообщество организовал 36-летний выходец из Республики Алтай, дававший задачи остальным участникам. В группе также был 39-летний адвокат из Северной столицы, подбиравший клиентов из числа руководителей и представителей коммерческих организаций, и 42-летний петербуржец. За наличными выезжал 36-летний житель Санкт-Петербурга. Согласно информации полиции, в этой же группе был 41-летний сотрудник налоговой из Самарской области, обладавший доступом к служебным информационным системам, поэтому в его задачи входила проверка компаний на возможные нарушения в налоговом законодательстве.
В отношении задержанных, получивших заключение под стражу или подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества и участии в нем.